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犯罪团伙利用高仿真阿里巴巴网站诈骗

发布时间:2019-09-23 22:54:08

  犯罪团伙利用高仿真阿里巴巴站诈骗

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  核心提示:近日,南京警方破获一起重大络诈骗案。犯罪团伙利用高度仿真的假阿里巴巴站等站发布大量虚假中奖信息,并提供 400客服 ,几个月内,受骗者达数百人,涉案金额数十万元。

  图为高度仿真的阿里巴巴站

  现代快报2月3道 犯罪团伙利用高度仿真的假阿里巴巴站等站发布大量虚假中奖信息,并提供 400客服 ,骗得一些人一次又一次汇款。几个月内,受骗者达数百人,遍及全国20多个省市,涉案金额数十万元。近日,以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙的主犯被南京市下关区检察院批准逮捕。

  4次汇款才觉受骗

  2008年4月16日,南京市民李某向警方报案。4月9日,李某上时收到一条消息,称他使用的账号被 系统 抽中了阿里巴巴与索尼合作的抽奖活动的大奖,奖品为38000元人民币和索尼笔记本电脑一台,详情请登录此活动的阿里巴巴站。

  李某点击进入这条中奖信息里所提供的址,发现此 阿里巴巴站 有 中奖 活动的领奖详细规则,并且站上还有咨询。后来,李某多次拨打该向 阿里巴巴公司工作人员 咨询,然后按照领奖的规则,先后四次向一个银行卡内汇入 奖金汇划费 、 奖品EMS航空特快邮寄费 、 奖项保险金 、 个人所得税 、 保证金 等,分别为1350元、7600元、7800元、9800元,共计26550元。后李某没有收到 大奖 ,便向杭州阿里巴巴公司总部询问,才确认自己被骗。

  400号码锁定诈骗团伙

  南京市公安局下关分局接到李某报案后,立即展开侦查。侦查之初,警方的线索仅仅是两组数字,即李某提供的银行卡账号和这个企业性质的咨询号码。警方发现,银行卡开户地是在桂林,开户人为桂某,该卡于2008年4月1日开户,分别在桂林、南宁、柳州、湛江、成都等地取款。但是,进一步侦查发现,该银行卡是他人冒用桂某身份证开户的,这条侦查线索中断了。

  同时,警方针对进行调查发现,此号码是犯罪嫌疑人用伪造的阿里巴巴公司营业执照传真,并通过一个号向400公司登记注册购买的。登记时,犯罪嫌疑人用这个号码同时申请了5个400号码,并没有留下任何身份资料。

  警方发现,用这种手段购买400号码的不止5个,多名犯罪嫌疑人用阿里巴巴站和腾讯站的名义,共购买了17个400号码用于诈骗作案。曾经捆绑过10个或小灵通号码,17个400号码共计捆绑过70多部或小灵通号码。犯罪嫌疑人长期以广西南宁、桂林等地为落脚点,涉案金额达数十万元。

  诈骗李某的作案地点在广西南宁市,警方立即赶赴当地,调取取款监控录像、银行卡开户资料、往来明细账单、作案时的语音资料等证据,同时跟踪定位各犯罪嫌疑人的活动轨迹。

  十多名犯罪嫌疑人落

  经过近两个月侦查,2008年6月13日警方在桂林将蓝胜立、梁承华等5名犯罪嫌疑人抓获归案,次日凌晨又抓获江滔等6名犯罪嫌疑人,共缴获作案用电脑9台,作案银行卡50余张,作案20余部,以及部分赃款。2008年9月18日在逃犯罪嫌疑人符为利在海南被抓获归案。警方先后查找到江苏南京、扬州、徐州、浙江杭州、宁夏银川、广东省中山市等省市的受害人。

  据查明,这个团伙先从上打包购买大量的阿里巴巴账号和腾讯号,然后雇用 马仔 每天向全国各地正在上的用户发送大量虚假中奖消息,并将消息发送者改为 系统 或 10000 等。中奖信息中提供的假站域名,与真站域名只有细微差别,且页面做得很精致,让人信以为真。

  中奖规则要求首先交纳1350元费用,此时 中奖人 若不相信,就会拨打假站上提供的400咨询,结果转接到绑定的或小灵通上。犯罪嫌疑人冒充阿里巴巴公司或腾讯公司工作人员表示确实中奖,然后继续骗取所谓的 个人所得税 、 保证金 等等。

  犯罪嫌疑人通常在甲地办新的号用于作案,在乙地上登录400站捆绑号,在丙地漫游接听受害人的 咨询 ,在丁地用银行卡异地跨行取款。而且作案一段时间后,便会弃用原先的一批收款银行卡号和捆绑的号码,这给侦破和取证带来极大的难度。

  表哥小舅子都成立团伙

  据查明,这个诈骗团伙大多沾亲带故。2007年,蓝胜立在老家海南做 马仔 ,帮人发布虚假中奖信息进行络诈骗,很快就摸清了门道。2008年春节后,蓝胜立开始自己做老板,伙同符为利等人在桂林市某酒店内租了两个房间进行络诈骗。2008年3月,蓝胜立给表哥江滔购置了假阿里巴巴站和假腾讯站,并在技术上指导江滔进行络诈骗。4月至6月期间,江滔自立门户,先后雇用十余个 马仔 同吃同住,每天从上买来一两千个阿里巴巴账号, 马仔 发布大量虚假中奖信息。

  除了拉来自己的表哥,蓝胜立还拉来了小舅子梁承华。梁承华曾在海南与蓝胜立一起跟在别人后面做 马仔 ,当时在假站上还直接公布小灵通号码作为诈骗咨询。2008年4月,蓝胜立教梁承华如何办理400,如何把和小灵通捆绑在400号码上进行诈骗,并提供给梁承华假阿里巴巴站。4月至6月期间,梁承华又纠集其弟弟、表侄、老乡等人一起作案。这个团伙为了发布海量的中奖信息,雇用了大量的 马仔 ,每天每人报酬30元至100元不等。

  至案发时,已经发展为以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙,全国二十多个省市都有人受骗,受骗者达数百人,涉案金额达数十万元。

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